Налоговая милиция легализовала 48 млн. грнствовали ""

На Херсонщине налоговая милиция вывела из тени 48 млн. грн.

Крупный подпольный конвертационный центр, действовавший на территории Херсонской и Николаевской областей, раскрыли сотрудники налоговой милиции Херсонщины. Над раскрытием работала сводная мобильная следственно-оперативная группа налоговиков, правоохранителей, СБУ.

По словам налоговиков, действовали финансовые дельцы слаженно и четко, выполняя операции по факту, «сегодня на сегодня». Обслуживали субъектов реального сектора экономики южных областей. А как только транзитные предприятия получали средства на свои счета, деньги, минуя налогообложение, продолжали свой путь далее, превращая безналичный расчет в необлагаемую налогом наличность. В результате такого "конвертирования" средств, оборот по счетам рискованных предприятий за 2015 год и  первую половину 2016 года превысил 48 млн. грн.

В результате проведенных обысков были изъяты печати субъектов хоздеятельности, пачки наличных денег, компьютерная техника, мобильные телефоны,  бухгалтерская документация, записи, чековые книжки, банковские пластиковые карты и пр.Все счета фигурантов арестованы. В данное время устанавливаются причастные к отмыванию денег лица и клиенты конвертцентра. Следствие продолжается.

Олеся Штефан, по инф. ГУ ГФС области