СБУ та Нацполіція припинили діяльність конвертаційного центру в Херсоні
Спільна операція СБУ та ГУ НП зупинила роботу з відмивання грошей у Херсоні.
Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією припинили у Херсоні діяльність конвертаційного центру з щомісячним обігом у 15 мільйонів гривень. Правоохоронці встановили, що конвертцентр обслуговував низку підприємств-експортерів з Київської, Запорізької та Херсонської областей.
Організатори забезпечували клієнтам переведення грошей у готівку та допомагали ухилятися від сплати податків. Співробітники спецслужби затримали кур’єра "конверту" в центрі Херсона та вилучили у нього один мільйон сто п’ятдесят тисяч гривень.
Під час обшуків в офісах конвертцентру оперативники СБ України виявили комп’ютерну техніку з системою клієнт-банк, печатки з реквізитами фіктивних фірм та "чорну бухгалтерію", які доводять проведення нелегальних оборудок. Заблоковано рахунки тридцяти комерційних структур, створених організаторами нелегального бізнесу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії щодо притягнення до відповідальності організаторів конвертаційного центру.
