Понад 100 херсонських підприємств ухилилися від сплати ЄСВ на 10 мільйонів

Перший заступник начальника ГУ ДФС у Херсонській області Дмитро Сосинович, який здійснює координацію роботи підрозділів податкової міліції, повыдомив журналыстам, що на сьогоднішній день деякі суб’єкти господарювання, з метою уникнення виконання обов’язків роботодавців, а саме нарахування заробітної плати, утримання та перерахування до бюджету податків, забезпечення соціальних гарантій працівників, використовують посередницькі послуги «недобросовісних посередників» щодо залучення для робіт фізичних осіб на умовах договору «аутстафінгу». 

Термін «аустафінг» має походження з англійської мови:  англ. out — «зовні» + англ. staff — «персонал» – можливість використання робочої сили іншого підприємства.    

Так, нещодавно працівники податкової міліції Головного управління ДФС у Херсонській області викрили схему незаконного оформлення працівників на підприємства та ухиляння від сплати єдиного соціального внеску й інших обов'язкових платежів.  

В ході розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 212-1 (Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування) КК України, було встановлено групу осіб, які створили і використовували реквізити трьох підприємств, одне з яких є нерезидентом і зареєстровано на Сейшельських островах. Компанії реального сектора економіки, у першу чергу мають великі робочі колективи, оформляли з їх допомогою своїх працівників як частина найманої робочої сили вказаного зарубіжного підприємства. За свої послуги зловмисники отримували щомісячну винагороду в розмірі 8-10% від загального фонду оплати праці або 450 гривень за кожну людину.   

Понад 100 підприємств, які оформили працівників таким чином, ухилилися від сплати єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму понад 10 мільйонів гривень. Всього було оформлено більше тисячі працівників.   

В результаті проведення трьох обшуків було виявлено та вилучено 24,3 тисячі доларів США готівкою, печатки компаній - нерезидентів, первинна бухгалтерська документація, 247 трудових книжок громадян України, комп'ютерна техніка та чорнові записи, які свідчать про незаконну діяльність.   

В даний час розслідування кримінального провадження триває.